证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-094

山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八次会议通知于2020年7月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月29日下午2:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-091）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的公告》（公告编号2020-092）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-095）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的公告》

（公告编号2020-096）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号2020-097）。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-098）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年7月30日