证券代码：300343  证券简称：联创股份  公告编号：2020-083 山东联创产业发展集团股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议通知于 2020 年 6 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 6 月 29 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司监事等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》 公司 2020 年第三次临时股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 7 月 6 日（星期一）延期至 2020 年 7 月 9 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2020 年6 月 30 日。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。  山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 29 日  第1页共1页