证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-078

山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第六十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次会议通知于2020年6月21日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年6月24日下午16:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号2020-079）。

关联董事邵秀英女士回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年6月29日