证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-040

山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第五十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议通知于2020年4月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月23日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司与王蔚签订<关于上海麟动市场营销策划有限公司股权收购及利润分配之意向协议>的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于签订意向协议暨关联交易的公告》（公告编号2020-039）。

关联董事王蔚先生回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年4月23日