山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议通知于2020年4月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月7日下午13：00以通讯方式召开，会议由监事王雷先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2018年限制性股票激励计划中34名激励对象因人员整合原因离职等，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于非职工监事王雷先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对非职工监事进行补选。公司监事会提名李男先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历如下：

李男先生：中国国籍，1975年9月生，汉族，大学学历。高级工程师，注册安全工程师。2005年至今就职于子公司山东华安新材料有限公司，历任总经理助理，安全总监，现任子公司营销总监职务。

截至目前，李男先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李男先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2020年4月8日