证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-030

山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议通知于2020年4月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月7日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2020-031）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中34名激励对象因人员整合原因离职等，公司将回购注销4,335,666股已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由1,175,112,162股减至1,170,776,496股，注册资本由1,175,112,162元减至1,170,776,496元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》详见巨潮资讯网公告《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的的公告》（公告编号2020-032）。表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》详见巨潮资讯网公告《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2020-034）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于拟调整公司经营战略发展方向的议案》

详见巨潮资讯网公告《关于调整公司经营战略发展方向的公告》（公告编号2020-035）。表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

详见巨潮资讯网公告《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-036）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年4月8日