麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年05月23日以邮件方式发出。本次会议于2025年05月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

2、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事廖显胜先生、谭志昂先生回避表决）

三、备查文件：

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会2025年06月04日