证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-019

海伦钢琴股份有限公司2024年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月13日13:00

2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至15:00的任意时间。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计66名，代表有表决权股份114,109,180股，占公司有表决权股份总数的45.1223%。其中出席现场会议的股东及

股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数为112,824,180股，占公司有表决权股份总数的44.6142%；通过网络投票的股东63名，代表有表决权的股份数为1,285,000股，占公司有表决权股份总数的0.5081%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意113,707,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6483％；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％；弃权333,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2924％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,459,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4361％；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6379％；弃权333,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9260％。

公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意113,704,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6457％；反对70,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620％；弃权333,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2924％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,456,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2749％；反对70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7991％；弃权333,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9260％。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意114,031,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9322％；反对70,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,783,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8409％；反对70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7991％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3600％。

4、审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意114,034,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9348％；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,786,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0021％；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6379％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3600％。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意114,034,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9346％；反对74,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,786,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9914％；反对74,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

6、审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

6.01、审议通过《关于2025年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》表决结果：同意1,767,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9704％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2612％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7684％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,767,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9704％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2612％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7684％。

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.02、审议通过《关于2025年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》

表决结果： 同意1,437,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2217％；反对82,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4224％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.3559％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,437,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2217％；反对82,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4224％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3559％。

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.03、审议通过《关于2025年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》

表决结果：同意1,437,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.2217％；反对82,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4224％；弃

权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.3559％。表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意1,437,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2217％；反对82,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4224％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3559％。

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.04、审议通过《关于2025年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》

表决结果：同意1,422,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

76.4264％；反对82,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4224％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.1512％。

表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,422,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4264％；反对82,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4224％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1512％。

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.05、审议通过《关于2025年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》

表决结果：同意113,688,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6311％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2994％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,440,080股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的77.3829％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2612％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3559％。

6.06、审议通过《关于2025年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》表决结果：同意113,685,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6285％；反对82,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2994％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,437,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2217％；反对82,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4224％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3559％。

6.07、审议通过《关于2025年度公司独立董事王伟良先生薪酬的议案》

表决结果：同意113,673,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6182％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3123％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,425,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5876％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2612％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1512％。

7、审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

7.01、审议通过《关于2025年度公司监事陆小明先生薪酬的议案》

表决结果：同意113,673,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6182％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3123％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,425,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5876％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2612％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1512％。

7.02、审议通过《关于2025年度公司监事姚维芳先生薪酬的议案》

表决结果：同意113,670,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6155％；反对82,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3123％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,422,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4264％；反对82,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4224％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1512％。

7.03、审议通过《关于2025年度公司监事吴凌迪先生薪酬的议案》

表决结果：同意113,673,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6182％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3123％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,425,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5876％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2612％；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1512％。

8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意114,018,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9204％；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％；弃

权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,770,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1209％；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6379％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2413％。

9、审议通过《关于公司资产计提减值准备的议案》

表决结果：同意114,006,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9103％；反对79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,758,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4975％；反对79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2612％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2413％。

10、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意114,018,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9204％；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,770,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1209％；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6379％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2413％。

11、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意114,018,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9204％；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况：同意1,770,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1209％；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6379％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2413％。

12、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意114,018,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9208％；反对67,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,770,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1423％；反对67,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6164％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2413％。

以上第10项议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、王科梦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、《海伦钢琴股份有限公司2024年度股东大会会议决议》

2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年5月13日