证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-048
上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于《2024年年度报告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文，因年度报告工作期间工作量大，且公司编制年度报告相关文件的时间紧迫，公司《2024年年度报告》全文有部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关内容如下：
一、“第四节 公司治理” 之“四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”之“1、本报告期股东大会情况”中：
更正前：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 17.78% | 2024年05月22日 | 2024年05月22日 | 巨潮资讯网，《2023年度 股东大会决议公告》（公 告编号：2024-031） |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.64% | 2025年09月13日 | 2025年09月13日 | 巨潮资讯网，《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045） |
更正后：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 17.78% | 2024年05月22日 | 2024年05月22日 | 巨潮资讯网，《2023年度 股东大会决议公告》（公 告编号：2024-031） |
| 2024年第一次临 | 临时股东大会 | 16.64% | 2024年09月13 | 2024年09月13 | 巨潮资讯网， |
时股东大会
| 时股东大会 | 日 | 日 | 《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045） |
二、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”中：
更正前：
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 袁征 | 男 | 62 | 董事长 | 离任 | 2018-12-17 | 2025-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 蔡仲曦 | 男 | 61 | 董事长 | 现任 | 2025-04-18 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | |||||||||
| 王正民 | 男 | 57 | 总经理 | 离任 | 2022-06-13 | 2025-04-17 | 190,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,087.00 | 不适用 |
| 董事 | 离任 | 2019-04-17 | 2025-03-18 | |||||||||
| 夏天 | 男 | 54 | 总经理 | 现任 | 2025-04-18 | 2028-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 王冲 | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 2021-01-12 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 惠一微 | 男 | 38 | 董事 | 现任 | 2024-05-22 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 金诗强 | 男 | 59 | 董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 李元平 | 男 | 46 | 董事 | 离任 | 2021-12-13 | 2024-05-06 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 不适用 |
| 财务总监 | 现任 | 2017-03-02 | 2025-06-07 | |||||||||
| 郑卫茂 | 男 | 62 | 独立董事 | 离任 | 2021-07-27 | 2025-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 鲁旭波 | 男 | 45 | 独立董事 | 离任 | 2022-06-08 | 2025-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 戴雪光 | 男 | 49 | 独立董事 | 离任 | 2022-02- | 2025-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 不适用 |
| 22 | -18 | 0 | ||||||||||
| 狄朝平 | 男 | 53 | 独立董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 张斌 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 朱丁敏 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 周志强 | 男 | 71 | 监事会主席 | 现任 | 2010-04-16 | 2025-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 周烨 | 女 | 41 | 监事 | 现任 | 2010-04-16 | 2025-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 卫莉敏 | 女 | 44 | 监事 | 现任 | 2019-05-22 | 2025-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 丁魁 | 男 | 43 | 董事会秘书 | 离任 | 2012-08-15 | 2025-04-17 | 368,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,407.00 | 不适用 |
| 副总经理 | 现任 | 2012-08-15 | 2025-06-07 | |||||||||
| 郭海波 | 男 | 45 | 董事会秘书、证券事务代表 | 现任 | 2025-04-18 | 2028-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 张劲羽 | 男 | 57 | 副总经理 | 现任 | 2022-08-24 | 2028-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 刘威 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2025-04-18 | 2028-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 583,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,494.00 | -- |
公司于2025年3月19日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过提名蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过提名张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。公司于2025年4月18日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过提名蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过提名夏天先生为公司总经理，审议通过提名郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过提名刘威先生为公司副总经理。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李元平 | 董事 | 离任 | 2024年05月06日 | 个人原因 |
| 惠一微 | 董事 | 被选举 | 2024年05月22日 | 股东大会选举 |
| 袁征 | 董事长 | 离任 | 2025年4月17日 | 换届 |
| 蔡仲曦 | 董事长 | 被选举 | 2025年4月18日 | 换届 |
| 蔡仲曦 | 董事 | 被选举 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 王正民 | 总经理 | 离任 | 2025年4月17日 | 个人原因 |
王正民
| 王正民 | 董事 | 离任 | 2025年3月18日 | 换届 |
| 夏天 | 总经理 | 被选举 | 2025年4月18日 | 聘任为总经理 |
| 金诗强 | 董事 | 被选举 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 郑卫茂 | 独立董事 | 离任 | 2025年3月18日 | 换届 |
| 鲁旭波 | 独立董事 | 离任 | 2025年3月18日 | 换届 |
| 戴雪光 | 独立董事 | 离任 | 2025年3月18日 | 换届 |
| 狄朝平 | 独立董事 | 被选举 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 张斌 | 独立董事 | 被选举 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 朱丁敏 | 独立董事 | 被选举 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 丁魁 | 董事会秘书 | 离任 | 2025年4月17日 | 个人原因 |
| 郭海波 | 董事会秘书、证券事务代表 | 被选举 | 2025年4月18日 | 聘任为董事会秘书、证券事务代表 |
| 刘威 | 副总经理 | 被选举 | 2025年4月18日 | 聘任为副总经理 |
更正后：
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 袁征 | 男 | 62 | 董事长 | 离任 | 2018-12-17 | 2025-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 董事 | 离任 | 2018-12-17 | 2025-03-19 | |||||||||
| 蔡仲曦 | 男 | 61 | 董事长 | 离任 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 董事 | 离任 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | |||||||||
| 王正民 | 男 | 57 | 总经理 | 离任 | 2022-06-13 | 2025-04-07 | 190,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,087.00 | 不适用 |
| 董事 | 离任 | 2019-04-17 | 2025-03-19 | |||||||||
| 夏天 | 男 | 54 | 总经理 | 离任 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 王冲 | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 2021-01-12 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 惠一微 | 男 | 38 | 董事 | 现任 | 2024-05-22 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
金诗强
| 金诗强 | 男 | 59 | 董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 李元平 | 男 | 46 | 董事 | 离任 | 2021-12-13 | 2024-05-06 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 不适用 |
| 财务总监 | 现任 | 2017-03-02 | 2025-06-07 | |||||||||
| 郑卫茂 | 男 | 62 | 独立董事 | 离任 | 2021-07-27 | 2025-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 鲁旭波 | 男 | 45 | 独立董事 | 离任 | 2022-06-08 | 2025-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 戴雪光 | 男 | 49 | 独立董事 | 离任 | 2022-02-22 | 2025-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 狄朝平 | 男 | 53 | 独立董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 张斌 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 朱丁敏 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 周志强 | 男 | 71 | 监事会主席 | 现任 | 2010-04-16 | 2025-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 周烨 | 女 | 41 | 监事 | 现任 | 2010-04-16 | 2025-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 卫莉敏 | 女 | 44 | 监事 | 现任 | 2019-05-22 | 2025-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 丁魁 | 男 | 43 | 董事会秘书 | 离任 | 2012-08-15 | 2025-04-07 | 368,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,407.00 | 不适用 |
| 副总经理 | 现任 | 2022-06-13 | 2025-06-07 | |||||||||
| 郭海波 | 男 | 45 | 董事会秘书 | 现任 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 张劲羽 | 男 | 57 | 副总经理 | 现任 | 2022-08-24 | 2028-04-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 刘威 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 583,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,494.00 | -- |
公司于2025年3月19日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过聘任蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过聘任张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。公司于2025年3月31日和2025年4月7日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过聘任蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过聘任夏天先生为公司总经理，审议通过聘任郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过聘任刘威先生为公司副总经理。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李元平 | 董事 | 离任 | 2024年05月06日 | 个人原因 |
| 惠一微 | 董事 | 聘任 | 2024年05月22日 | 股东大会选举 |
| 袁征 | 董事长 | 离任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 蔡仲曦 | 董事长 | 聘任 | 2025年3月31日 | 换届 |
| 蔡仲曦 | 董事 | 聘任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 蔡仲曦 | 董事长 | 离任 | 2025年4月28日 | 个人原因 |
| 蔡仲曦 | 董事 | 离任 | 2025年4月28日 | 个人原因 |
| 王正民 | 总经理 | 离任 | 2025年4月07日 | 换届 |
| 王正民 | 董事 | 离任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 夏天 | 总经理 | 聘任 | 2025年4月07日 | 换届 |
| 夏天 | 总经理 | 离任 | 2025年4月28日 | 个人原因 |
| 金诗强 | 董事 | 聘任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 郑卫茂 | 独立董事 | 离任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 鲁旭波 | 独立董事 | 离任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 戴雪光 | 独立董事 | 离任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 狄朝平 | 独立董事 | 聘任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 张斌 | 独立董事 | 聘任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 朱丁敏 | 独立董事 | 聘任 | 2025年3月19日 | 换届 |
| 丁魁 | 董事会秘书 | 离任 | 2025年4月07日 | 换届 |
| 郭海波 | 董事会秘书 | 聘任 | 2025年4月07日 | 换届 |
| 刘威 | 副总经理 | 聘任 | 2025年4月07日 | 换届 |
三、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：
更正前：
5、李元平先生简历
李元平先生，1979年8月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
更正后：
李元平先生，1979年8月出生，现任公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
四、“第六节 重要事项” 之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”中：
更正前：
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 本公司持有其7.013%的股权 | 采购商品/接受劳务的关联交易 | 采购商品 | 关联交易的定价是以市场化为原则的协议定价 | 协议定价 | 150.48 | 0.41% | 300 | 否 | 现金结算 | 不适用 | 2024年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
更正后：
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 袁征控制的公司 | 采购商品/接受劳务的关联交易 | 采购商品 | 关联交易的定价是以市场化为原则的协议定价 | 协议定价 | 150.48 | 0.41% | 300 | 否 | 现金结算 | 不适用 | 2024年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，更正后的《2024年年度报告（更正后）》 将 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请查阅。今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日