证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-020
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月28日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30
网络投票时间：2025年4月18日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室
（五）会议主持人：居济民先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份72,212,300股，占公司有表决权股份总数的8.2144％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共395人，代表股份136,182,618股，占公司有表决权股份总数的15.4912％。出席会议的股东及股东代表均为2025年4月14日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共396人，代表股份10,504,738股，占公司有表决权股份总数的1.1949％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意206,387,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0365％；反对1,380,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6625％；弃权627,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3009％。
中小股东总表决情况：
80.8867％；反对1,380,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1436％；弃权627,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9697％。本议案获得通过。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意206,241,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9668％；反对1,529,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7339％；弃权623,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％。中小股东总表决情况：
同意8,351,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.5026％；反对1,529,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5601％；弃权623,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9373％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意206,441,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628％；反对1,317,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6321％；弃权635,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3051％。
中小股东总表决情况：
同意8,551,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.4074％；反对1,317,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5401％；弃权635,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0525％。本议案获得通过。
4、审议通过了《2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意206,410,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0477％；反对1,361,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6534％；弃权622,900股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2989％。中小股东总表决情况：
同意8,520,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.1085％；反对1,361,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9618％；弃权622,900股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9297％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于2024年度董事薪酬情况、2025年度董事薪酬方案的议案》
关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。
总表决情况：
同意205,863,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8804％；反对1,686,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8101％；弃权644,400股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3095％。
中小股东总表决情况：
77.8110％；反对1,686,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0547％；弃权644,400股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1344％。本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2024年度监事薪酬情况、2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意206,010,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557％；反对1,721,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8260％；弃权663,200股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3182％。
中小股东总表决情况：
同意8,120,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.2998％；反对1,721,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3869％；弃权663,200股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3133％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意205,893,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7998％；反对1,844,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8852％；弃权656,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3150％。
中小股东总表决情况：
76.1898％；反对1,844,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5606％；弃权656,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2496％。本议案获得通过。
8、审议通过了《关于2025年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》总表决情况：
同意205,894,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8000％；反对1,864,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8948％；弃权636,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3052％。
中小股东总表决情况：
同意8,004,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.1946％；反对1,864,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7510％；弃权636,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0544％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025年4月18日