证券代码:300319 证券简称:麦捷科技 公告编号:2025-020
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月28日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》,本次会议召开的基本情况如下:
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
(三)会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年4月18日下午14:30
网络投票时间:2025年4月18日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。
(四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室
(五)会议主持人:居济民先生
(六)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、会议的出席情况
(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份72,212,300股,占公司有表决权股份总数的8.2144%。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共395人,代表股份136,182,618股,占公司有表决权股份总数的15.4912%。出席会议的股东及股东代表均为2025年4月14日下午深交所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共396人,代表股份10,504,738股,占公司有表决权股份总数的1.1949%。
注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(二)公司董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议;广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意206,387,118股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0365%;反对1,380,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6625%;弃权627,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3009%。
中小股东总表决情况:
80.8867%;反对1,380,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1436%;弃权627,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9697%。本议案获得通过。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意206,241,718股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9668%;反对1,529,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7339%;弃权623,700股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993%。中小股东总表决情况:
同意8,351,538股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.5026%;反对1,529,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5601%;弃权623,700股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9373%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意206,441,818股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628%;反对1,317,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6321%;弃权635,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3051%。
中小股东总表决情况:
同意8,551,638股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.4074%;反对1,317,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5401%;弃权635,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0525%。本议案获得通过。
4、审议通过了《2024年度利润分配方案》
总表决情况:
同意206,410,418股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0477%;反对1,361,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6534%;弃权622,900股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2989%。中小股东总表决情况:
同意8,520,238股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.1085%;反对1,361,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9618%;弃权622,900股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9297%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于2024年度董事薪酬情况、2025年度董事薪酬方案的议案》
关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。
总表决情况:
同意205,863,018股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8804%;反对1,686,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8101%;弃权644,400股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3095%。
中小股东总表决情况:
77.8110%;反对1,686,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0547%;弃权644,400股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1344%。本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2024年度监事薪酬情况、2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意206,010,318股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557%;反对1,721,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8260%;弃权663,200股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3182%。
中小股东总表决情况:
同意8,120,138股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.2998%;反对1,721,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3869%;弃权663,200股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3133%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意205,893,718股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7998%;反对1,844,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8852%;弃权656,500股(其中,因未投票默认弃权11,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3150%。
中小股东总表决情况:
76.1898%;反对1,844,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5606%;弃权656,500股(其中,因未投票默认弃权11,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2496%。本议案获得通过。
8、审议通过了《关于2025年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》总表决情况:
同意205,894,218股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8000%;反对1,864,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8948%;弃权636,000股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3052%。
中小股东总表决情况:
同意8,004,038股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.1946%;反对1,864,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7510%;弃权636,000股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0544%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议;
2、广东华商律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025年4月18日