邦讯技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月11日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2022年4月12日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第三届董事会第四十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会2022年4月12日