宜通世纪科技股份有限公司第五届监事会第九次（2024年度）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（2024年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日在公司（广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席钟富标先生主持。

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司2024年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2024年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

由于公司尚存在累计未弥补亏损，根据《公司法》相关规定，公司2024年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，董事会提出的2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审核，监事会认为，公司董事会提出2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的2024年度利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2024年公司未存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行(包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行、中信银行、中国银行、工商银行、平安银行、华润银行等）申请合计不超过人民币12亿元的综合授信额度。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会2025年4月1日