证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-020

宁波慈星股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计2025年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易2,100万元。

2、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称“兴发机械”）

（1）基本情况

注册资本：880万元法定代表人：黄玉明统一社会信用代码：91330201725149371D企业类型：有限责任公司公司住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇工业园区经营范围：针织横机、金属制品制造、加工。最近一年财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，慈溪兴发机械有限公司总资产为2216.38万元，净资产为1118.92万元；营业收入849.33万元，净利润为26.77万元。

（2）与公司的关联关系

兴发机械股东之一胡祖法系公司董事孙平范先生的舅舅，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，兴发机械为公司关联方。

（3）履约能力

慈溪兴发机械有限公司依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

2、宁波慈星新材料科技有限公司（以下简称“慈星新材料”）

（1）基本情况

注册资本：2,000万元

法定代表人：何明

统一社会信用代码：91330201MA2J4J562L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；照明器具制造；照明器具销售；家用电器研发；家用电器销售；模具制造；模具销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，宁波慈星新材料科技有限公司总资产为106.95万元，净资产为-146.40万元，营业收入158.29万

元，净利润为-87.21万元。

（2）与公司的关联关系

公司控股子公司宁波裕人智能纺织机械有限公司持有慈星新材料10%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，慈星新材料为公司关联方。

（3）履约能力

宁波慈星新材料科技有限公司依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

3、宁波杭州湾新区创裕机械有限公司（以下简称“创裕机械”）

（1）基本情况

注册资本：100万元

法定代表人：胡冠珍

统一社会信用代码：913302013169055567

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：浙江省宁波杭州湾新区晓塘路41号

经营范围：纺织机械制造、金属配件加工、制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，宁波杭州湾新区创裕机械有限公司总资产为873.66万元，净资产为45.64万元，营业收入583.49万元，净利润为29.17万元。

（2）与公司的关联关系

创裕机械控股股东系公司董事孙平范先生的兄弟配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，创裕机械为公司关联方。

（3）履约能力

宁波杭州湾新区创裕机械有限公司依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、合理的定价原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据；厂房出租遵循当地房屋租赁市场价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据业务开展情况在预计金额范围内签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。

2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险，且公司对其不存在依赖关系。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查，独立董事认为：公司本次预计2025年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对2025年度日常关联交易的预计议案，并同意提交董事会审议。

六、监事会的审核意见

与会监事一致认为：本次2025年度日常关联交易事项是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，同意公司本次对2025年度日常关联交易的预计议案。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会2025年4月16日