海峡创新互联网股份有限公司关于补选董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司原董事倪晨勋先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，导致公司第五届董事会审计委员会人数少于公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。为保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意补选李童童先生为第五届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
本次补选后的审计委员会成员为：张梅（主任委员）、林杰、李童童。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会2025年8月11日
附件：
李童童先生简历李童童，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，曾任福建平潭华兴小额贷款股份有限公司客户经理及风控负责人、平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部副经理及风险控制部经理、平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司风控总监。现任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事长，公司董事。
截至本公告披露日，李童童先生未持有公司股份，李童童先生在其他企业任职情况如下：
| 序号 | 任职企业名称 | 与公司关系 | 职务 |
| 1 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 董事长 |
| 2 | 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他企业 | 执行事务合伙人委派代表 |
| 3 | 平潭发展基金合伙企业（有限合伙） | 其他单位 | 执行事务合伙人委派代表 |
| 4 | 平潭两岸创新创业股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他单位 | 执行事务合伙人委派代表 |
| 5 | 平潭麒麟一号航运一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他单位 | 执行事务合伙人委派代表 |
除上述情形外，李童童先生与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。