海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年8月14日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于择机减持参股公司股份的议案》

为进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟择机通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过1,100万股蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）（股票代码：301382）A股股票，约占蜂助手总股本的比例为4.99%（占剔除其回购专用账户的股份数量后的总股本的5.04%）。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体减持时机、减持数量、减持价格等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。若本次减持期间，蜂助手尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司（以下简称“福建海峡”）因经营发展需要，拟向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币200万元的流动资金授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，同时由福建海峡及福建海峡的股东（含公司）分别向信平融资提供抵押、质押反担保。本事项已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月4日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会2024年8月19日