北京利德曼生化股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会积极应对复杂多变的市场环境，推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，有力推动公司持续稳健发展。报告期内，公司顺利并按时完成董事会换届选举，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。

现将2024年度董事会主要工作报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

公司按照2024年度经营目标，推进各项重点工作，受生化诊断试剂集采落地执行、医保控费等影响，公司实现营业收入37,022.69万元，较上年同期下降19.79%；归属于上市公司股东的净利润-7,510.13万元，较上年同期下降589.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,747.21万元。2024年末，公司总资产182,242.14万元，比年初下降

5.98%；归属于上市公司所有者权益合计为166,210.06万元，比年初下降

4.62%。

体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入29,726.20万元，同比下降22.06%，占营业收入比重的80.29%；诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入2,474.73万元，同比增长10.31%，

占营业收入比重6.68%；生物化学原料业务实现收入1,431.15万元，同比下降21.05%，占营业收入比重3.87%；其他业务（主要为房屋租赁业务和技术咨询）实现收入3,390.61万元，同比下降14.32%，占营业收入比重的

9.16%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了7次会议，具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等规则要求开展日常工作。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规则要求开展工作，全年召开6次会议，沟通了年审事项，审议了关联交易、财务决算报告、财务报告、内控自我评价报告、审计部工作报告和计划、货币资金内部控制专项审计报告、募集资金存放与实际

使用情况的专项报告、聘任年度财务及内部控制审计机构、聘任公司财务负责人等事项。此外，董事会审计委员会与年审会计师通过年审计划沟通会议，就公司2024年度财务报表审计工作相关事项进行了认真讨论。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规则要求开展工作，全年召开了1次会议，对公司第六届董事会董事成员津贴等事项进行了审议。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》和公司《提名委员会工作细则》等规则要求开展工作。报告期内，公司共计召开2次提名委员会会议，审议了《关于审核第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》《关于审核第六届董事会独立董事候选人资格的议案》《关于审核高级管理人员候选人资格的议案》。

（四）2024年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责。2024年度，公司共计召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》等议案。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过反对意见，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

三、2025年度董事会工作计划

根据公司的发展战略和实际情况，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。2025年公司董事会工作计划如下：

（一）持续做好上市公司信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，积极践行国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，认真做好信息披露工作，定期审查与更新信息披露制度，强化信息审核与监督机制，丰富信息披露内容与形式，提高信息的可读性，以此积极推动信息披露质量、增强透明度。

（二）优化公司治理与内部控制

董事会将严格按照法律法规以及《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，加强董事会自身建设，持续完善公司治理结构，加强董事会各专门委员会之间的协作与沟通，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时，提高董事及独立董事的履职能力和专业水平，积极开展和参加相关培训，提高董事会决策效率和质量。进一步优化内部控制体系，不断完善内部控制制度和流程，完善风险防范机制，加强对重点业务领域和关键环节的风险防控，提升公司治理水平，确保公司运营安全稳健。

（三）加强投资者关系管理和市值管理

持续优化投资者关系管理工作，在以往积累的管理经验基础上，不断探索与公司发展相适应的投资者关系管理方式。持续完善与投资者的良好沟通机制，丰富投资者沟通渠道和方式，积极与投资者保持互动密切交流，促进投资者对公司的了解和认识，加深投资者对公司经营状况和发展战略

的了解，强化投资者对企业价值观与经营理念的认同感，有效稳定并改善投资者预期，切实保护投资者利益。加强与资本市场的互动与合作，密切关注资本市场动态和政策变化，树立公司在资本市场的良好形象，提升公司市值。

（四）股东会召集、召开及会议决议执行情况

董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，认真执行股东会各项决议，在股东会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

（五）培育新质生产力，促进公司高质量发展

公司董事会将秉持初心、勇担使命，紧密契合市场环境动态，坚持发展才是目的，充分认识企业自身优势和短板，坚守战略定位，坚守长期主义。2025年，深化内生式发展，围绕主业加强业务研究探索，秉持以科技创新驱动产业创新的理念，紧密围绕医疗机构客户的需求，把握好政策端的变化和市场端的发展趋势，以技术研发为根基，依托资源平台的有力支撑，持续加大研发投入，做好集采应对的同时，将暂时的经营压力转换为能够支撑公司未来长远发展的动力。借助人工智能等新兴技术发展时机，积极探索与公司业务融合，培育新质生产力，为公司高质量发展注入新的动能，迈向新的发展高度。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2025年3月27日