杭州海联讯科技股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为3,203.04万元，合并可供分配利润为5,141.23万元。

近日，公司收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司发来的《提议函》，提议公司2024年度利润分配及资本公积转增股本具体方案为：以截至2024年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6,700,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.2股，合计转增6,700,000股，转增后公司总股本增加至341,700,000股；不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

公司收到上述提议后，认为该提议具有合理性和可行性。公司就上述提议提交独立董事专门会议、董事会、监事会、股东会审议，已获独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为6,700,000.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为20,100,000.00元，占2022-2024年度年均净利润的197.20%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2024年–2026年)股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》；

2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司第六届董事会第三次会议决议；

4、公司第六届监事会第二次会议决议。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会2025年3月27日