兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月27日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》

本次签署执行和解协议书将促进公司子公司与姚光春建设工程施工合同纠纷案达成和解，降低公司的法律风险以及诉讼成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司签署<执行和解协议书>的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年5月29日