证券代码：300266

兴源环境科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月19日(星期一)下午14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路1588号一楼1号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长邬永本先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东201人，代表股份203,196,084股，占公司有表决权股份总数的13.0773％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份193,926,274股，占公司有表决权股份总数的12.4807％。通过网络投票的股东197人，代表股份9,269,810股，占公司有表决权股份总数的0.5966％。

出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意200,631,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7379％；反对584,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2874％；弃权1,980,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9747％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,736,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4278％；反对584,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2786％；弃权1,980,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2935％。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意200,646,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7452％；反对584,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2874％；弃权1,965,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9674％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,751,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5880％；反对584,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2786％；弃权1,965,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1334％。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意200,639,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7419％；反对583,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2870％；弃权1,973,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9711％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,745,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5160％；反对583,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2689％；弃权1,973,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2151％。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意200,634,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7396％；反对591,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2909％；弃权1,970,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9696％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,740,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4655％；反对591,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3539％；弃权1,970,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1807％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意200,615,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7302％；反对592,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2914％；弃权1,988,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9784％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,721,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2601％；反对592,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3657％；弃权1,988,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3742％。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意200,486,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6665％；反对671,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3303％；弃权2,038,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0032％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,591,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8689％；反对671,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2161％；弃权2,038,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9150％。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意200,518,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6823％；反对671,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3307％；弃权2,005,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9870％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,623,910股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的71.2140％；反对671,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2236％；弃权2,005,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5623％。

8、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》表决结果：同意200,363,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6058％；反对830,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4086％；弃权2,002,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9856％。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,468,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5433％；反对830,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9255％；弃权2,002,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5311％。

9、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意200,352,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6005％；反对827,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070％；弃权2,016,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9924％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,457,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4278％；反对827,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8917％；弃权2,016,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6806％。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年5月19日