兴源环境科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况回顾

2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合治理业务取得积极进展，全年实现营业收入10.51亿元，较去年同期增长43.64%。2024年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管2024年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用和历史工程减值损失的影响，2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.02亿元，但较去年同期大幅减亏近70%。

2024年12月24日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限公司10%股份过户登记完成，宁波锦奉智能科技有限公司成为公司控股股东，宁波奉化国有资产管理中心成为公司实际控制人。本次变更，对上市公司是一次重要变革，有利于增强上市公司经营实力，集中资源引导业务发展，促进产业转型升级。在此过程中，新老股东签署《合作备忘录》，将最大力度共同支持公司发展，为上市公司带来新的发展格局。

二、报告期内董事会工作情况

（一）召集、召开董事会情况

2024年，董事会共召集了13次会议：

（二）召开股东大会情况

2024年，股东大会共召开了7次会议：

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事2024年度述职报告》。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。2024年，各专门委员会履职情况如下：

（五）进一步严格落实信息披露管理制度

2024年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地防范投资风险。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共披露公告155份。

（六）公司规范化治理情况

2024年度，报告期内董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司制度进行了梳理，结合监管要求更新修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十项公司制度，进一步完善了公司治理体系。

（七）投资者关系管理情况

2024年，公司高度重视投资者关系管理，有效增进与投资者交流。公司严格按照规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者参与股东大会审议，实现股东决策；通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作；同时，及时披露投资者关系管理活动的相关记录，保障投资者公平获取信息的权利，也切实做好未公开信息的保密。2024年，公司在投资者互动平台回复提问160条，接待特定对象调研、举办业绩说明会2次，并按照要求编制《投资者关系活动记录表》发布于巨潮资讯网。

（八）内幕信息知情人执行情况

1、报告披露期间的信息保密工作

2024年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围，编制《重大事项进程备忘录》，组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司已报备多份内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。

三、董事会2025年度工作计划

2025年，公司将最大化发挥奉化国资实控人和新希望民营大股东的资源优势，实现局势扭转。为达成目标，公司董事会制定“一三九”战略规划：

一个主题：公司以“凝心聚力、全力以赴、扭转局面”为主题，辐射全部业务，贯穿全年工作，动员全体行动，实现业绩转盈、市值增长、员工有获得感和使命感的战略目标。

三大攻坚：公司从经营角度、资本角度、文化角度，启动“强化业务拓展、增强报表修复、加强作风建设”三大攻坚，推动战略目标达成。

九项任务：落实三大攻坚，公司制定九项重点任务，具体为改革优化提升装

董事会工作报告备制造、整顿深化发展环境工程、创新攻坚突破储能双碳、全面降本增效、及时盘活资产、推进资本运作、严格考核激励、重塑内部审计、加强党建引领。2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵守相关法律法规，实现全体股东和公司利益最大化：公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，加强资源配置、组织与能力建设，积极推进全年经营目标达成；扎实做好董事会日常工作，合规召开董事会、股东大会、董事会专门委员会，严格落实信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度，优化完善投资者关系工作，通过多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系沟通，努力做好市值管理工作。2025年是机遇与挑战并存的关键一年，公司必须以勇立潮头的志向树立大追求、以时不我待的紧迫抢抓大机遇，推动公司发展规模和质量迈上新台阶。公司将在“兴于品质、源于科技”的企业基因中，践行“高效、务实、真诚、团结”八字方针，再一次开启新征程。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年4月25日