证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-034债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司2024年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午13点30分开始，会期半天；网络投票时间：2025年5月9日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东151人，代表股份178,431,000股，占公司有表决权股份总数的38.9337％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份177,189,700股，占公司有表决权股份总数的38.6628％。
通过网络投票的股东147人，代表股份1,241,300股，占公司有表决权股份总数的0.2709％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份20,201,500股，占公司有表决权股份总数的4.4080％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份18,960,200股，占公司有表决权股份总数的4.1371％。
通过网络投票的中小股东147人，代表股份1,241,300股，占公司有表决权股份总数的0.2709％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意178,168,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8526％；反对219,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0245％。中小股东总表决情况：
同意19,938,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6981％；反对219,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2168％。本议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意178,157,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464％；反对219,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意19,927,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6437％；反对219,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2713％。
本议案审议通过。
3、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意178,129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8309％；反对259,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意19,899,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5061％；反对259,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2826％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114％。本议案审议通过。
4、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意178,126,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292％；反对259,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。中小股东总表决情况：
同意19,896,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4912％；反对259,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2826％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2262％。
本议案审议通过。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意178,221,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8824％；反对167,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意19,991,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9615％；反对167,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8272％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114％。
本议案审议通过。
6、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意178,165,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509％；
反对219,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。
中小股东总表决情况：
同意19,935,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6833％；反对219,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2317％。本议案审议通过。
7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》总表决情况：
同意178,166,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8518％；反对221,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意19,937,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6912％；反对221,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0974％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114％。
本议案审议通过。
8、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意178,123,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8274％；反对223,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1251％；弃权84,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。
中小股东总表决情况：
同意19,893,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4759％；反对223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1054％；弃权84,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4188％。
本议案审议通过。
9、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
董事、实际控制人张强先生控制的通光集团有限公司对本议案回避表决，其持有表决权股份数量157,830,000股。公司董事长张忠先生对本议案回避表决，其持有表决权股份数量393,500股。
总表决情况：
同意19,776,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8661％；反对224,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1110％；弃权206,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0229％。
中小股东总表决情况：
同意19,770,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.8655％；反对224,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1113％；弃权206,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0232％。
本议案审议通过。
10、审议通过了《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
监事会主席徐雪平先生对本议案回避表决，其持有表决权股份数量6,000股。
总表决情况：
同意177,976,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7488％；反对240,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348％；弃权207,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164％。
中小股东总表决情况：
同意19,753,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7814％；反对240,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1905％；弃权207,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0281％。
本议案审议通过。
11、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：
同意178,098,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134％；反对167,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权165,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％。
中小股东总表决情况：
同意19,868,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3516％；反对167,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8272％；弃权165,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8212％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨圣凤律师和钱许雯律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会会议决议；
2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2025年5月9日