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上海巴安水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月20日

2.会议召开地点：上海市青浦区章练塘路666号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数60,809,008股，占公司股份总数的9.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,934,208股，占公司股份总数的7.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长代行董事会秘书职责。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举，采取累积投票制选举第六届董事会董事。公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并采取累积投票制选举第六届监事会非职工代表监事。公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2. 关于董事会换届选举议案的表决结果

3. 关于监事会换届选举议案的表决结果

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

上海巴安水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

上海巴安水务股份有限公司

董事会2025年1月21日