证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-048
雅本化学股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”司第六届董事会第四次（临时）会议于2025年6月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月11日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的公告。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 关于修订《股东会议事规则（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.02 关于修订《董事会议事规则（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.08 关于修订《募集资金使用管理办法（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.13关于修订《董事会战略决策委员会工作细则（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.14关于修订《独立董事专门会议工作制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.15关于修订《总经理工作细则（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.16关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.17关于修订《内部控制制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.18关于修订《内部审计管理制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.19关于修订《分、子公司管理制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.20关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.21关于修订《投资者关系管理制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.22关于修订《内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.23关于修订《重大信息内部报告制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.24关于修订《市值管理制度（2025年6月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.25关于制定《董事会秘书工作制度（2025年6月）》的议案；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》经审议，董事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二五年六月十七日