证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-016
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东会无变更、否决议案；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以公告形式发布了《关于召开2024年年度股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2025年5月27日（星期二）下午2:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月27日（星期二）9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室。
5、股权登记日：2025年5月20日（星期二）。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长李水波先生。
8、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
9、会议出席情况：
本次股东会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东398人，代表股份230,281,934股，占公司有表决权股份总数的56.7486％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份227,515,953股，占公司有表决权股份总数的56.0670％。
通过网络投票的股东392人，代表股份2,765,981股，占公司有表决权股份总数的0.6816％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东393人，代表股份2,766,181股，占公司有表决权股份总数的0.6817％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东392人，代表股份2,765,981股，占公司有表决权股份总数的0.6816％。本次会议无股东委托独立董事投票的情况。
公司部分董事、监事以及董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。另外，在原现场会议基础上增设通讯方式，采取通讯方式出席会议的为李柏桦、李柏元、厉善君、陈丽萍。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意230,166,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500％；反对79,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0154％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,651,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8390％；反对79,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8776％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2834％。
2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2024年度监事会工作报告》。表决结果：
同意230,158,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对87,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,642,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5390％；反对87,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1524％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3087％。
3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：
同意230,156,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456％；反对91,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,640,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4703％；反对91,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2897％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2400％。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：
同意230,141,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390％；反对110,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。其中，中小股东总表决情况：同意2,625,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9208％；反对110,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9874％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0918％。
5、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2024年年度报告及摘要》。
表决结果：
同意230,162,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482％；反对88,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,646,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6836％；反对88,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2030％；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1134％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》。
表决结果：
同意230,133,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356％；反对110,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％；弃权37,300
股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。其中，中小股东总表决情况： 同意2,617,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6424％；反对110,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0091％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3484％。
7、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》。
表决结果：
同意230,157,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462％；反对91,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,642,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5173％；反对91,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3114％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1713％。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》。
表决结果：
同意230,092,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对154,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,576,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1501％；反对154,580股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5882％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2617％。
9、审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：
同意230,082,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9135％；反对160,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。其中，中小股东总表决情况：同意2,567,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8031％；反对160,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8015％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3954％。本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定；公司2024年年度股东会的会议人员的资格、召集人资格合法有效；公司2024年年度股东会的提案、会议的表决程序合法有效；公司2024年年度股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东会会议决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2025年5月27日