证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-008

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司持续稳定发展。

公司独立董事陈丽萍女士、何锋女士、周丽娟女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现主营业务收入2,849,010,699.66元，较去年同期上升5.08%；营业成本2,116,342,273.15元，较去年同期上升4.49%；费用为458,067,089.90元，较去年同期上升11.76%，营业利润269,379,299.40元，较去年同期上升2.71%；利润总额为261,385,900.65元，较去年同期减少0.30%；归属上市公司股东的净利润为226,343,097.57元，较去年同期减少4.05%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会全票审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z1063号）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度审计报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

公司结合2024年度实际经营情况、绩效考核标准以及2024年度董事、高管人员的履职情况，制定了《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、公司薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决。

表决情况：0票赞成、9票回避、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会全票审议通过。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。

（九）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担2025年度审计工作，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2025年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2025年第一季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024

年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》根据公司生产经营的需要，公司拟向以下银行申请授信，并授权公司董事长就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及其他相关文书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。具体申请授信的银行名称及额度如下：

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会全票审议通过。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司)为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

为全资子公司提供担保的公告》。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会全票审议通过。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，公司根据《中华人民共和国公司法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，制定了《市值管理制度》。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。

（十四）审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》

经董事会研究，决定于2025年5月27日召开公司2024年年度股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事专门会议审查意见；

3. 审计委员会会议决议；

4. 薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2025年4月29日