2024年度董事会工作报告2024年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年公司总体经营情况

2024年，公司实现营业收入120,164.12万元，同比增加34,866.75万元，增幅

40.88%；归属于上市公司股东的净利润-61,889.03万元，同比亏损增加13,793.78万元，亏损增加幅度28.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-55,566.12万元，同比亏损增加4,089.57万元，亏损增加幅度7.94%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

2024年，公司董事会共召开8次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。

董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：

（二）董事会召集股东大会的情况

2024年，公司董事会召集股东大会4次，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。

股东大会召开情况、审议议案及表决具体情况如下：

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。2024年度，董事会专门委员会工作情况如下：

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极了解和主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥自己专业知识的优势及对公司治理的监督作用，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024年，公司共披露公告103份，其中公告文件76份，其他非公告类文件27份。公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定信息披露媒体披露相关文件。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种渠道与投资者联系和沟通，充分保障投资者的知情权。2024年，公司参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动暨召开2023年度业绩说明会1次，通过深交所“互动易”平台共回复投资者提问271条，通过专线电话接听投资者来电500余通，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

（七）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会办公室积极组织公司董监高及相关人员参加监管机构举办的各类培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，深入贯彻落实公司发展战略，做强做优公司主营业务，积极履行社会责任，实现公司的高质量发展。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日