山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式发出第五届董事会第三十二次会议通知及议案，2025年8月25日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，与会董事同意：公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025年半年度报告》全文及其摘要详见公司2025年8月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，与会董事同意：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，此专项报告如实反映了公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违法违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十六日