山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025年5月26日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第ZA10807号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为

-241,159,399.65元，实收股本为248,318,563元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案须提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，与会董事同意：为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

4、审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，与会董事同意：公司将于2025年6月11日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日