北京光线传媒股份有限公司
2024年度监事会工作报告2024年度，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议及股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现就公司监事会2024年度的工作报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
2024年度，公司共召开7次监事会会议，分别为第五届监事会第十六次至第十八次会议以及第六届监事会第一次至第四次会议，具体情况如下：
| 序号 | 日期 | 会议届次 | 审议内容 |
| 1 | 2024年3月6日 | 第五届监事会第十六次会议 | 1.审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。 |
| 2 | 2024年4月19日 | 第五届监事会第十七次会议 | 1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 3.审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》； 4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 5.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》； 6.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》； 7.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 8.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 10.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。 |
| 3 | 2024年6月11日 | 第五届监事会第十八次会议 | 1.审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； 2.审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工 |
| 代表监事的议案》。 | |||
| 4 | 2024年6月27日 | 第六届监事会第一次会议 | 1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 |
| 5 | 2024年8月28日 | 第六届监事会第二次会议 | 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 2.审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》； 3.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 4.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》； 5.审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 |
| 6 | 2024年10月29日 | 第六届监事会第三次会议 | 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 |
| 7 | 2024年12月18日 | 第六届监事会第四次会议 | 1.审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》。 |
二、监事会对公司2024年度相关事项的意见
2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，对公司发生的相关事项发表如下意见：
1．公司依法运作情况
监事会对公司依法运作情况进行了认真核查，认为：在2024年度履职过程中，公司监事会依法参与股东大会、列席董事会会议，围绕企业治理核心领域开展全面监督，重点涵盖决策机制运行、内控体系构建与实施效能以及董事、高级管理人员履职合规性等维度。本年度公司治理严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，信息披露工作严谨有序，重大事项决策流程合法、合规。董事会议事机制健全高效，决议内容合理审慎，切实落实股东大会授权事项。全体董事及高级管理人员勤勉尽责，其履职行为符合监管规定及《公司章程》，未发现
违反勤勉义务或侵害公司及股东合法权益的情形。2．公司财务情况监事会对财务制度、经营状况等进行了认真核查，认为：2024年度，公司财务治理架构科学规范，内控机制运行有效，会计核算严格遵循会计准则要求。公司资金运作稳健高效，财务报告真实、客观地反映了公司当期资产质量、盈利水平及现金流状况，完整呈现了公司经营实绩与财务健康程度。
3．公司关联交易情况监事会对报告期的关联交易履行情况进行了认真核查，认为：公司的关联交易均基于实际经营需求开展，定价遵循市场公允原则，审议过程中关联董事严格履行回避程序，决策流程符合法律法规及《公司章程》规定，未发现损害公司及股东利益的情况。4．公司内部控制情况监事会对内部控制情况进行了认真核查，认为：公司现有的内部控制制度符合有关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并得以有效执行，不存在重大缺陷。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5. 公司信息披露与内幕信息管理情况
监事会对公司信息披露及内幕信息管理制度的执行情况进行了认真核查，认为：
公司严格遵守《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》等要求，通过建立完善的信息披露流程和内幕信息管控机制，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。报告期内，公司严格履行信息披露义务，通过定期报告、临时公告等形式向市场传递经营管理动态，并通过规范内幕信息知情人登记等手段，有效防范内幕交易风险，保障全体投资者的知情权与公平交易权。
6. 股权激励计划实施情况
监事会对股权激励计划的实施情况进行了认真核查，认为：公司股权激励计划严格遵循《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求，决策程序合法、合规。公司通过实施股权激励计划，能够构建长效激励机制，将核心团队利益与公司发展深度绑定，有效激发员工创造力与责任感，确保公司发展战略和经营目标的实现。
公司始终以维护股东权益为核心，通过科学的考核体系和规范的权益授予机制，确保激励效果与经营业绩相挂钩，在提升公司价值创造能力的同时，为投资者构建稳定的回报预期，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、2025年度监事会工作计划
2025年，公司监事会将严格依照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等内部制度要求，持续强化监督职能。通过完善监督机制、规范履职程序，协同董事会及全体股东推动公司治理规范化和可持续发展，在保障合法、合规经营的同时，着力维护资本市场诚信形象，切实保障公司及全体股东合法权益。主要工作为：
1. 专业能力建设方面，监事会将系统学习《公司法》《证券法》等监管法规及行业规范，主动参与监管机构组织的专业培训，全面提升履职水平与风险研判能力，为高效监督提供坚实的专业基础。
2. 风险防控监督方面，监事会将强化常态化监督机制，通过定期审阅财务报告等方式，对资金运作、内部控制有效性实施动态监控；同时，重点关注关联交易合规性、董监高履职尽责情况及战略决策执行效果等方面，及时预警潜在风险。
3. 合规审查保障方面，监事会将严格履行法定义务，对股东大会、董事会审议事项进行全流程合规性审查，确保重大决策程序合法、信息披露透明，切实维护公司治理秩序与股东合法权益，为公司高质量发展提供监督保障。
北京光线传媒股份有限公司
监事会二〇二五年四月二十二日