融捷健康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2022年12月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共11名，共计持有公司有表决权股份175,127,357股，占公司股份总数的21.7809%。其中：通过网络投票的股东8人，代表股份3,168,400股，占上市公司总股份的
0.3941％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3名，代表有表决权的股份171,958,957股，占公司总股份的21.3869%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）8人，代表股份3,168,400股，占上市公司总股份的0.3941％。
4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共9人，代表股份12,818,453股，占公司股份总数
1.5943％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意的股份数173,055,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8172%；反对的股份数471,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2692%；弃权的股份数1,600,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9136%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数10,747,053股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
83.8405%；反对的股份数417,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的3.6775%；弃权的股份数1,600,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4820%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举吕向阳先生、邢芬玲女士、钱晓东先生、卫熹先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1 选举吕向阳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意的股份数173,707,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1891%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数11,398,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9215%。
表决结果：当选。
2.2 选举邢芬玲女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意的股份数173,707,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1891%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数11,398,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9215%。
表决结果：当选。
2.3 选举钱晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意的股份数173,707,268股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.1891%。其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数11,398,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9215%。
表决结果：当选。
2.4 选举卫熹先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意的股份数173,707,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1891%。其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数11,398,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9215%。
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举李仲飞先生、蒋基路女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.1 选举李仲飞先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意的股份数173,707,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1891%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数11,398,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9215%。
表决结果：当选。
3.2 选举蒋基路女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意的股份数173,707,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1891%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数11,398,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9215%。
表决结果：当选。
4、审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案选举非职工代表监事实行累积投票制的方式，选举贾小慧女士、徐汉周先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.1 选举贾小慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意的股份数173,107,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8465%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数10,798,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
84.2407%。
表决结果：当选。
4.2 选举徐汉周先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意的股份数173,107,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8465%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数10,798,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
84.2407%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、律师姓名：李鹏峰律师、张可欣律师；
3、结论性意见：融捷健康本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会2022年12月23日