融捷健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年05月23日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2022年05月23日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年05月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年05月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共12名，共计持有公司有表决权股份174,333,003股，占公司股份总数的21.6821%。其中：通过网络投票的股东9人，代表股份1,405,700股，占上市公司总股份的

0.1748％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3名，共计持有公司有表决权股份172,927,303股，占公司股份总数的

21.5073%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）9人，代表股份1,405,700股，占上市公司总股份的0.1748％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共10人，代表股份11,055,753股，占公司股份总数

1.3750％。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成173,925,403股、反对407,600股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7662%。其中，中小投资者表决情况为：赞成10,648,153股，占出席会议中小股东所持股份的96.3132%；反对407,600股，占出席会议中小股东所持股份的

3.6868%；弃权0股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所李鹏峰律师、张可欣律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、融捷健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会2022年05月23日