山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月14日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》与会董事一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会第六次会议决议》；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025年8月26日