广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年6月6日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年6月6日下午以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、尹杰、刘儒昞、李文军、李强以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王和平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。

董事会表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司董 事 会2025年6月6日