证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-036
广东佳兆业佳云科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月3日9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共296人，代表公司有表决权的股份数为156,822,979股，占公司有表决权股份总数的
24.7138％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为78,900股，占公司有表决权股份总数的0.0124％；通过网络投票的股东及股东代表共295人，代表公司有表决权的股份数为156,744,079股，占公司有表决权股
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份总数的24.7014％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计295人，代表公司有表决权的股份数为21,597,079股，占公司有表决权股份总数的3.4035％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、第六届董事会非独立董事候选人列席了本次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意147,149,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.8313％；反对5,577,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5567％；弃权4,096,200股（其中，因未投票默认弃权1,077,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6120％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意11,923,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2074％；反对5,577,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8262％；弃权4,096,200股（其中，因未投票默认弃权1,077,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.9665％。
2、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意147,073,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.7833％；反对5,605,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5743％；弃权4,143,800股（其中，因未投票默认弃权1,116,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6423％。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,847,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8587％；反对5,605,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9544％；弃权4,143,800股（其中，因未投票默认弃权1,116,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
19.1869％。
3、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意146,810,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.6152％；反对5,932,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7827％；弃权4,080,600股（其中，因未投票默认弃权1,116,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6020％。其中，中小投资者表决情况为：同意11,584,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6382％；反对5,932,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4676％；弃权4,080,600股（其中，因未投票默认弃权1,116,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.8942％。
4、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意146,862,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.6487％；反对5,835,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7208％；弃权4,125,200股（其中，因未投票默认弃权1,116,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6305％。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,636,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8813％；反对5,835,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0180％；弃权4,125,200股（其中，因未投票默认弃权1,116,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
19.1007％。
5、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意146,856,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.6449％；反对5,834,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7202％；弃权4,132,200股（其中，因未投票默认弃权1,123,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6349％。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,630,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8535％；反对5,834,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0134％；弃权4,132,200股（其中，因未投票默认弃权1,123,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
19.1331％。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意155,913,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4199％；反对480,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3065％；弃权429,100股（其中，因未投票默认弃权350,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2736％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意20,687,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7879％；反对480,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2253％；弃权429,100股（其中，因未投票默认弃权350,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9868％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意155,952,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4450％；反对482,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079％；弃权387,500股（其中，因未投票默认弃权350,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2471％。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,726,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9698％；反对482,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2360％；弃权387,500股（其中，因未投票默认弃权350,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7942％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意155,951,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4440％；反对482,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079％；弃权389,000股（其中，因未投票默认弃权350,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480％。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,725,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9629％；反对482,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2360％；弃权389,000股（其中，因未投票默认弃权350,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8012％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
9、审议通过了《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意156,080,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5263％；反对308,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1965％；弃权434,600股（其中，因未投票默认弃权349,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771％。其中，中小投资者表决情况为：同意20,854,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5606％；反对308,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4270％；弃权434,600股（其中，因未投票默认弃权349,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0123％。
10、审议通过了《关于免去刘立好担任公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意156,089,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5320％；反对320,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043％；弃权413,500股（其中，因未投票默认弃权349,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2637％。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,863,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6019％；反对320,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4835％；弃权413,500股（其中，因未投票默认弃权349,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9146％。
11、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举尹杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意151,594,925股，占本次股东会有效表决权股份总数的
96.6663%。其中，中小投资者表决情况为：同意:16,369,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7928%。
表决结果：尹杰先生当选为第六届董事会非独立董事。
11.02 《关于选举王和平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意151,973,887股，占本次股东会有效表决权股份总数的
96.9079%。其中，中小投资者表决情况为：同意16,747,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5475%。
表决结果：王和平先生当选为第六届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所薛白洋律师及吴权道律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、2025年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月3日