广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年5月16日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5月16日上午以电话及电子邮件的方式通知给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于控股股东提议召开临时股东会的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于2025年6月3日（星期二）15:30 在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室召开2025年第一次临时股东会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司董 事 会2025年5月16日