广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月17日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据2024年的工作情况编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会经核查认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）（于2025年4月17日出具了《2024年度审计报告》（久安审字[2025]第00062号），该报告为标准无保留意见审计报告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》监事会经核查认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》根据久安事务所出具的久安审字[2025]第00062号《2024年度审计报告》，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-105,987,235.21元，年初未分配利润为-1,477,318,873.57元，2024年末实际可供股东分配的利润为-1,580,780,487.37元。母公司实现的净利润为-425,389,450.63元，年初未分配利润为-899,184,050.44元，2024年末可供股东分配的利润为-1,324,573,501.07元。公司2024年度可供股东分配利润和母公司可供股东分配利润均为负，因此，公司拟不进行2024年度利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2024年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会经核查认为，公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》监事会经核查认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《股票上市规则》的规定，建立了健全的内控制度，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2024年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行

不存在重要缺陷或重大缺陷，报告期内公司内部控制是有效的。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于2025年度预计担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次担保额度预计为公司正常经营和业务发展的需要，有利于提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司并表范围内子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，公司能够对其经营进行有效管控，相关风险可控。监事会同意公司本次2025年度预计担保额度相关事项，并提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》

经审核，监事会认为：本次股权转让事项符合公司目前的战略发展情况及具体经营情况。处置该公司股权可以优化资源配置，提高公司资产运营及使用效率。监事会同意公司本次股权转让相关事项，并提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议；

2、相关中介报告；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司监 事 会

2025年4月17日