广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月29日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年8月19日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，与会董事认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于为控股孙公司提供反担保的议案》
因日常经营业务发展的需要，公司控股孙公司北京佳云万合科技有限公司（以下简称“北京佳云万合”）已与淮安快手快联信息技术有限公司（以下简称
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“淮安快手”）达成业务合作。为保障北京佳云万合和淮安快手业务顺利开展，北京国华文科融资担保有限公司就该业务向淮安快手出具履约保函，保证金额为人民币1,000万元。公司董事会同意由公司就上述担保事项提供相应的反担保，反担保额度不超过人民币1,000万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《规范运作》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，根据法律、法规的有关
规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于2024年9月18日（星期三）15:30在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室召开2024年第四次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董 事 会2024年8月29日