证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-006

拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年4月3日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司股东会和董事会等会议的召集召开程序、公司日常经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业总收

入77,703.45万元，较上年同期同比下降0.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,414.56万元，较上年同期同比下降-358.17%；2024年末，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,053.32万元，较上年同期同比下降-7,121.78%；归属于上市公司股东的净资产为412,523.98万元，较上年末同比增长23.06%。经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。本议案需提交2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。本议案需提交2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配方案》

经审核，监事会认为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本系公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，不符合分红条件。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意公司2024年度利润分配预案。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。本议案需提交2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳

证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-010）。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

（六）审议通过《董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2024年度，公司募集资金的管理、使用与运作程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG11190号）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立

审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。本议案需提交2024年年度股东会审议。

（八）审议《关于确定公司监事薪酬原则的议案》

在公司或全资子公司、控股子公司担任职务的监事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取监事薪酬；外部监事不在公司领取薪酬；所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2025年4月18日