上海金力泰化工股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第八届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会对董事会审计委员会委员构成进行调整，公司董事、副总裁兼董事会秘书汤洋先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会选举独立董事于绪刚先生担任第八届董事会审计委员会委员，调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：马维华（主任委员）、涂涛、汤洋

调整后：马维华（主任委员）、涂涛、于绪刚

上述审计委员会任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年12月25日