上海金力泰化工股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于汤洋先生已向公司递交了《辞职报告》，辞去公司第八届董事会董事、高级管理人员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汤洋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证董事会相关专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员进行调整，由董事吴纯超担任第八届董事会战略委员会委员一职，其他专门委员会组成人员不变，具体调整情况如下：

调整前：

调整后：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

委员

调整后的专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年7月2日