烟台正海磁性材料股份有限公司关于职工代表大会选举产生六届董事会职工代表董事、六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会、五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于2025年4月8日在公司会议室召开2025年第三次职工代表大会，应到职工代表 69名，实到职工代表58名。经与会职工代表投票选举，决议如下：

1、史丙强先生以48票当选公司六届董事会职工代表董事。

史丙强先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司六届董事会，任期至六届董事会届满。

2、边玲艳女士以50票当选公司六届监事会职工代表监事。

边玲艳女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司六届监事会，任期至六届监事会届满。

史丙强先生、边玲艳女士简历见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会2025年4月8日

附件 史丙强先生、边玲艳女士简历

史丙强先生：企业管理硕士，高级工程师。2001年7月参加工作，历任磁材有限生产技术部部长助理、副部长、制造部副部长，公司制造部副部长、部长、质量部部长。现任公司董事、副总裁，正海精密董事。史丙强先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，直接持有公司股份25.97万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

边玲艳女士：大学本科学历，中级会计师，2003年6月参加工作，历任正海集团财务部会计、主管，正海汽车内饰财务部主管，公司财务部主管、内审部部长助理、综合部兼内审部副部长、综合部兼内审部部长、信息办主任兼内审部部长。现任正海集团监事，公司监事、企划与行政中心兼审计中心总经理，上海大郡监事。

边玲艳女士与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。