烟台正海磁性材料股份有限公司五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十一次会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司五届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于监事会换届选举的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过190,000万元的闲置自有资金购买理财产品。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会2025年3月24日