证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-033

鸿利智汇集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

3、本次股东会未增加或变更议案。

一、本次股东会的召开情况：

（一）本次股东会的召开情况

1、公司于2025年4月24日在巨潮资讯网发布了《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午 2:30

4、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利智汇会议室

6、召集人：公司董事会

7、主持人：经公司半数以上董事共同推举，董事邓寿铁先生主持本次会议。

8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份294,622,334股，占公司有表决权股份总数的41.6166％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份288,318,363股，占公司有表决权股份总数的40.7262％。通过网络投票的股东113人，代表股份6,303,971股，占公司有表决权股份总数的0.8905％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份17,200,399股，占公司有表决权股份总数的2.4296％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,896,428股，占公司有表决权股份总数的1.5392％。通过网络投票的中小股东113人，代表股份6,303,971股，占公司有表决权股份总数的0.8905％。

3、出席会议的其他人员

鸿利智汇董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意292,959,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4356％；反对1,571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5334％；弃权91,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。中小股东总表决情况：

同意15,537,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3328％；反对1,571,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1370％；弃权91,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5302％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意292,959,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4356％；反对1,600,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5431％；弃权62,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。中小股东总表决情况：

同意15,537,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3328％；反对1,600,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3027％；弃权62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3645％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意292,959,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4356％；反对1,600,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5431％；弃权62,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。中小股东总表决情况：

同意15,537,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3328％；反对1,600,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3027％；弃权62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3645％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决情况：

同意292,632,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3248％；反对1,957,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6643％；弃权32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。中小股东总表决情况：

同意15,210,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.4340％；反对1,957,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3788％；弃权32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1872％。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意292,675,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3393％；反对1,914,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6498％；弃权32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。中小股东总表决情况：

同意15,253,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.6828％；反对1,914,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.1300％；弃权32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1872％。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》总表决情况：

同意80,004,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9630％；反对1,600,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9593％；弃权63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％。中小股东总表决情况：

同意15,536,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3281％；反对1,600,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3027％；弃权63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3692％。

公司控股股东四川金舵投资有限责任公司作为关联股东对本议案回避表决。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》总表决情况：

同意292,956,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4346％；反

对1,601,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5436％；弃权64,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。中小股东总表决情况：

同意15,534,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3148％；反对1,601,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3120％；弃权64,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3732％。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》总表决情况：

同意292,979,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4423％；反对1,577,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355％；弃权65,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。中小股东总表决情况：

同意15,557,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4479％；反对1,577,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1725％；弃权65,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3796％。

本议案获得通过。 9、逐项表决审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

9.01、审议通过了《董事李俊东2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,517,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2855％；反对1,992,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6762％；弃权112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。中小股东总表决情况：

同意15,095,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7607％；反对1,992,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5829％；弃权112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6564％。

9.02、审议通过了《董事廖梓成2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,545,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2951％；反对1,963,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6665％；弃权112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。中小股东总表决情况：

同意15,123,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9264％；反对1,963,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4172％；弃权112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6564％。

9.03、审议通过了《董事邓寿铁2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,506,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2854％；反对1,992,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6762％；弃权112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。中小股东总表决情况：

同意15,095,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7607％；反对1,992,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5829％；弃权112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6564％。

公司董事邓寿铁作为关联股东对本议案回避表决。

9.04、审议通过了《董事丁鹏2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,522,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2874％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。

中小股东总表决情况：

同意15,100,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7945％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6564％。

9.05、审议通过了《董事刘信国2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意291,941,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2860％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6756％；弃权112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。中小股东总表决情况：

同意15,100,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7945％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6564％。

公司董事刘信国作为关联股东对本议案回避表决。

9.06、审议通过了《董事张路华2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,516,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2853％；反对1,992,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6762％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,094,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7578％；反对1,992,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5829％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

9.07、审议通过了《独立董事陈九波2025年度薪酬方案》

总表决情况：

同意292,550,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2969％；反

对1,958,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6646％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,128,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9573％；反对1,958,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3835％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

9.08、审议通过了《独立董事郭德轩2025年度薪酬方案》

总表决情况：

同意292,516,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2853％；反对1,992,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6762％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,094,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7578％；反对1,992,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5829％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

9.09、审议通过了《独立董事王政力2025年度薪酬方案》

总表决情况：

同意292,522,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2873％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,100,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7916％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

9.10、审议通过了《独立董事严群2024年度薪酬的确认》

总表决情况：

同意292,500,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2798％；反对1,985,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6739％；弃权136,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463％。中小股东总表决情况：

同意15,078,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6637％；反对1,985,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5433％；弃权136,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7930％。

9.11、审议通过了《独立董事梁彤缨2024年度薪酬的确认》总表决情况：

同意292,522,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2873％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,100,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7916％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

9.12、审议通过了《独立董事马文杰2024年度薪酬的确认》总表决情况：

同意292,522,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2873％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,100,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7916％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

本议案获得通过。

10、逐项表决审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

10.01、审议通过了《监事杨永发2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,496,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2872％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,100,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7916％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

公司监事杨永发作为关联股东对本议案回避表决。

10.02、审议通过了《监事陈淑芬2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,516,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2872％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。中小股东总表决情况：

同意15,100,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7916％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

公司监事陈淑芬作为关联股东对本议案回避表决。

10.03、审议通过了《监事王跃飞2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》总表决情况：

同意292,522,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2873％；反对1,986,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6743％；弃权113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。

中小股东总表决情况：

同意15,100,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7916％；反对1,986,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5492％；弃权113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6593％。

议案获得通过。

11、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意292,879,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4083％；反对1,601,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5435％；弃权141,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％。中小股东总表决情况：

同意15,457,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.8648％；反对1,601,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3102％；弃权141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8250％。

议案获得通过。

12、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》总表决情况：

同意292,383,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2400％；反对2,126,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7218％；弃权112,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％。中小股东总表决情况：

同意14,961,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9823％；反对2,126,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.3637％；弃权112,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6541％。

议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：黄贞、黄施羽。

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）鸿利智汇集团股份有限公司2024年年度股东会决议。

（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年5月20日