镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-027

镇江东方电热科技股份有限公司

关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、提供担保的具体情况

（一）担保概述

公司于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议，以7票赞成、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过了《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意2025年度为部分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过11.3亿元，担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日前。

在上述担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项提请公司董事会或股东大会另行审批，并根据担保的进展情况履行信息披露义务。提请公司股东大会授权公司总经理在上述担保有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与该担保相关的法律文件或资料；同时授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件或资料上签字，公司不需要就具体担保事项另行召开董事会或股东大会。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

（二）担保额度预计情况

单位：万元

二、被担保人情况

（一）江苏九天

1、基本情况

（1）公司名称：江苏九天光电科技有限公司

（2）法定代表人姓名：谭克

（3）注册资本：6,122.45万元

（4）住所：泰兴市黄桥工业园区通站路

（5）经营范围：光电新材料的研发；通讯光缆专用钢塑、铝塑、铜塑复合材料，精密冷轧钢带、精密镍复合钢带、锂电池外壳材料，通信光缆专用塑料薄膜、电子产品、铝塑膜制造、销售；金属材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出品的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、股权结构

江苏九天为公司全资子公司，公司持有江苏九天46.96%股权，公司全资子公司东方瑞吉持有江苏九天53.04%股权。

3、2023年及2024年合并报表主要财务数据：

单位：万元

4、最新的信用等级状况：没有进行信用等级评级。

5、是否属于失信被执行人：不是失信被执行人。

（二）镇江东方

1、基本情况

（1）公司名称：镇江东方电热有限公司

（2）法定代表人姓名：谭克

（3）注册资本：12000万元整

（4）住所：镇江新区机电工业园内（大港五峰山路）

（5）经营范围：设计、生产电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。销售本公司生产的产品；上述产品领域内服务咨询、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

镇江东方为公司的全资子公司，公司持有镇江东方100%股权。

3、2023年及2024年主要财务数据

单位：万元

4、最新的信用等级状况：没有进行信用等级评级。

5、是否属于失信被执行人：不是失信被执行人。

（三）东方瑞吉

1、基本情况

（1）公司名称：江苏东方瑞吉能源装备有限公司

（2）法定代表人姓名：谭克

（3）注册资本：70000万元整

（4）住所：镇江市新区临江西路28号

（5）经营范围：石油、天然气、冶金、电站及各类化工设备的开发、制造和销售；油、气、水分离工艺技术及成套装置的设计、制造；天然气开采及加工处理工艺技术及成套装置的设计、制造；重型海洋及陆地油气工程装备及系统功能模块装置的设计、制造；各类压力容器的设计、制造（凭压力容器设计、制造许可证经营）；特种材料设备、各类工业加热及换热设备的设计、制造；工业污水处理及海水淡化技术开发及成套设备的设计、制造；海洋及陆地油气工程技术服务、工程总承包及相关配套服务；上述产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

东方瑞吉为公司的全资子公司，公司持有东方瑞吉100%股权（其中直接持有92.86%，通过全资子公司珠海东方电热科技有限公司间接持有7.14%）。

3、2023及2024年主要财务数据

单位：万元

4、最新的信用等级状况：没有进行信用等级评级。

5、是否属于失信被执行人：不是失信被执行人。

（四）东方九天

1、基本情况

（1）公司名称：江苏东方九天新能源材料有限公司

（2）法定代表人姓名：谭克

（3）注册资本：38920万元整

（4）住所：泰兴市黄桥经济开发区军民路

（5）经营范围：光电产品、电池钢壳及其钢基带、电池零部件、通信光缆钢（铝）塑复合带及其钢基带、LED精密钢带、精冲钢带的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

公司直接持有东方九天82.01%股权，公司全资子公司东方瑞吉持有东方九天10.28%股权，公司全资子公司江苏九天持有东方九天7.71%股权。

3、2023年及2024年主要财务数据

单位：万元

4、最新的信用等级状况：没有进行信用等级评级。

5、是否属于失信被执行人：不是失信被执行人。

（五）江苏华智

1、基本情况

（1）公司名称：江苏华智新能源科技有限公司

（2）法定代表人姓名：谭伟

（3）注册资本：5818.8万元

（4）住所：镇江新区大港街道安港路29号

（5）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

江苏华智为公司控股子公司，公司持有江苏华智70%股权，镇江鼎誉新能源科技有限公司持有江苏华智30%股权。

3、2023年及2024年合并报表主要财务数据：

单位：万元

4、最新的信用等级状况：没有进行信用等级评级。

5、是否属于失信被执行人：不是失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，协议的具体内容和担保期限将以实际签署的担保合同为准。

四、董事会及监事会意见

（一）董事会意见

镇江东方电热科技股份有限公司公司2025年度为合并范围内相关子公司提供担保额度是为了满足相关子公司日常生产经营的资金需求，促进其稳定健康发展，有利于提高融资效率，降低融资成本，符合公司整体利益；被担保对象均为公司控股子公司，资信情况良好，公司对其能够有效控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

1、公司2025年度为合并报表范围内的相关子公司提供担保总额度不超过11.3亿元，有利于提高融资效率，降低融资成本，促进相关子公司健康发展，符合公司及股东整体利益，

2、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本担保事项披露之日，公司及子公司（含全资及控股）对外担保总额度为21.8亿元（含本次董事会审议通过，尚需公司2024年度股东大会审议通过的担保额度11.3亿元）；担保余额为7,717.74万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产（2024年度）41.19亿元的1.87%；公司及子公司（含全资及控股）对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

截止目前，本公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025年4月24日