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湖南千山制药机械股份有限公司关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”或“千山药机”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次公司股权内部调整、子公司拟注销的基本情况

（一）公司股权内部调整方案

1、千山药机全资子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司将所持有的长沙宏灏医学检验有限公司100%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）。

2、千山药机的全资子公司湖南千山慢病健康管理有限公司将所持有的湖南千山医药有限公司100%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南千山医疗。

3、千山药机将所持有的长沙千祥健康科技有限公司51%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南千山医疗。

4、千山药机将所持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）99%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南轻舟科技有限公司。

（二）拟注销清算子公司方案

公司的子公司ChinaSunEuropeGmbH、VenusPharmaceuticalMachinery,LLC、上海千山医疗科技有限公司、湖南千山磁谷医疗科技有限公司、湖南宏灏基因生物科技有限公司、衡阳祺华健康管理有限公司、湖南三谊医疗科技有限公司、广东千山生物医疗科技有限公司及公司孙公司佛山市顺德区千福水产养殖有限公司9家公司长期亏损，其业务已完全停滞，且经营业务不属于公司未来发展方向，除VenusPharmaceuticalMachinery,LLC以外其他公司已处于资不抵债状态，公司拟注销清算上述9家子公司。湖南宏灏基因生物科技有限公司在将长沙宏灏医学检验有限公司股权转给湖南千山医疗

完成后再进行注销清算。

（三）股权调整、注销子公司涉及相关主体信息

（三）本次股权内部调整前后股权结构变化

二、本次股权内部划转、子公司注销事宜审批情况千山药机第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的议案》，本次股权划转、子公司拟注销无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

三、本次股权内部调整、注销子公司目的及对公司的影响公司本次拟进行内部股权调整、注销9家子公司是基于公司未来发展战略及业务规划需要，优化公司内部股权架构，将经营不善的子公司剥离，以降低企业运营成本，优化资源配置，融合发展，提高公司整体运营管理效率，从而突出“制药机械和药用包材”、“慢病健康管理”两大主营业务板块，促进公司健康发展，为公司未来发展奠定基础。公司本次内部股权调整、注销子公司不会影响生产经营活动的正常运行，符合公司长远规划和整体利益。本次股权内部划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，本次股权调整、注销子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生负面影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。运营成本，符合

四、其他

1、公司提请董事会授权经营管理层全权办理本次公司内部股权调整、子公司注销相关事宜，包括但不限于：（1）签署本次股权转让、子公司注销相关的子公司股东会决议等相关文件；（2）签订股权转让的相关协议；（3）办理工商变更、注销登记等其他相关事宜。

五、备查文件

1、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》；

2、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董事会2025年4月29日