300214证券简称：日科化学公告编号：

2025-073

山东日科化学股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的通知在2025年8月15日以专人送达的方式发出。

、第六届董事会第八次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。

、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司董事在全面审核公司2025年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十五日