山东日科化学股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年8月11日下午14:30。网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长田志龙先生。

6、会议的出席情况

（1）本次会议出席的股东及股东代理人144人，代表股份15,485,875股，占公司股份总数的3.331%。其中，出席现场会议的股东2人，代表股份2,718,574股，占公司股份总数的0.5848%；通过网络投票的股东142人，代表股份12,767,301股，

占公司股份总数的2.7462%。

（2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共144人，代表股份15,485,875股，占公司股份总数的3.331%。“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会，山东德衡（济

南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意13,311,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

85.9595％；反对2,116,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6676％；弃权57,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3728％。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,311,586股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的85.9595%；反对2,116,551股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的13.6676％；弃权57,738股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3728％。

本议案关联股东未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会二〇二五年八月十一日