北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告

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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其中陈刚先生为主任委员。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会2023年10月20日