鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年8月11日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》公司《2025年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025年8月22日