青岛中资中程集团股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》以及《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况

公司在《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）；

2、在公司兼任高管的非独立董事，薪酬按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准发放；在公司兼任其他职务的非独立董事，薪酬按其他职务或参照高级管理人员薪酬标准发放，不另领取董事薪酬；

3、其他未在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；

4、独立董事和非独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担；

5、公司董事薪酬按月发放；

6、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

7、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）监事薪酬方案

1、在公司兼任其他岗位的监事，按照其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不另领取监事薪酬；

2、未在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬；

3、监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担；

4、公司监事薪酬按月发放；

5、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

2、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成；

3、基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；

4、高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬；

5、上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、报备文件

（一）第四届董事会第十六次会议决议；

（二）第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会